OBJETIVO

• Formar responsables de cumplimiento con la misión de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y que además realicen sus funciones orientadas a gestionar estas actividades ilícitas gestionando los requisitos del Estándar Internacional BASC.
• Promover una cultura de transparencia que permita sensibilizar a los responsables de cumplimiento sobre los problemas generados por los delitos relacionados al lavado de activos, soborno, corrupción, financiamiento del terrorismo; entre otros.

DIRIGIDO A

Responsables de cumplimiento, líderes de proceso de comercialización, Compliance, compras, auditores internos y personas interesadas en implementar controles operacionales que permitan proteger a sus empresas del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

CONTENIDO

Día 1: Beneficiarios finales:

• Lavado de activos a nivel mundial.
• Lavado de activos en Ecuador y sus consecuencias.
• Cómo afecta el lavado de activos en la organización.
• Interrelación de la NORMA INTERNACIONAL BASC V6-2022 al lavado de activos.
• Interpretación de los ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD BASC al lavado de activos.
• Estrategias claves para prevenir el lavado de activos.
• Beneficiarios finales y debida diligencia para los asociados de negocio.

Día 2: Responsable de cumplimiento:

• Rol del responsable de cumplimiento en los asociados de negocio.
• Responsabilidades y autoridad del responsable de cumplimiento.
• Identificación de actividades sospechosas, eventos críticos y comunicación.
• Gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Cómo se debe elaborar un procedimiento de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
• Identificación de señales de alerta.
• Importancia de contar con un programa de prevención de los delitos relacionados al comercio internacional.

DURACIÓN

16 horas

MODALIDAD:

Presencial

¿POR QUÉ PARTICIPAR DE ESTE CURSO?

El responsable de cumplimiento juega un rol importante en la operación de una empresa, es el encargado de validar el cumplimiento del Estándar Internacional BASC referente a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde debe gestionar el riesgo, procurando identificar oportunamente los riesgos relacionados a este delito.

El responsable de cumplimiento tiene como función la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; por lo tanto, su papel es indispensable para generar confianza ante los stakeholders.

INVERSIÓN

$200 + IVA